Košická 52, Bratislava 821 08, Slovensko
Podvody vo finančných inštitúciách
Praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, konkrétne príklady z praxe, efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonalenie sa vo vyšetrovaní podvodov. Návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaný druhou stranou, ako zaistiť a analyzovať dôkazy. Komunikačné postupy používané pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Príklady metód vypočúvania používaných v praxi.
| Doba konania: | 14. 2. 2024 |
|---|---|
| Náročnosť: | Pokročilá |
| Cena: | 300 € + DPH 20% (360 €), alebo individuálna (in-house) |
| Forma: | Online |
Obsah
- Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách
- Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách
- Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách
- trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
- trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami
- úverové podvody
- zneužitie bankových dokumentov
- krádež a falšovanie identity
- podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
- podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
- Interné podvody
- krádež, sprenevera
- zneužitie právomoci zamestnancov
- trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva
- Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti
- prepadnutie pobočiek bánk a ATM
- riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)
Kontaktujte nás a získajte viac informácií.
Cieľová skupina
Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.
Lektor 
JUDr. Petr Barák, vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a AML, Air Bank a.s. s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti Fraud detection, Operational Risk a Business Continuity, Security a AML